PF decide seguir investigação sobre Nunes e aponta suspeita de lavagem de dinheiro

A Polícia Federal decidiu nesta terça-feira (30) dar continuidade a um inquérito sobre a “máfia das creches” de São Paulo. A sequência das investigações tem como um dos objetivos apurar suspeitas de lavagem de dinheiro pelo atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) quando ele ainda era vereador da cidade.

A corporação concluiu até agora parte da apuração do caso, com o indiciamento de mais de 100 pessoas suspeitas de desvios de valores destinados às unidades de ensino infantis na capital paulista. O inquérito em parte finalizado nesta terça começou em junho de 2019 e teve nova movimentação agora.

Em nota, Nunes nega irregularidades e afirma que houve análise incorreta dos múltiplos documentos apresentados pela defesa a dois meses das eleições. “O prefeito Ricardo Nunes não foi indiciado. No procedimento, nunca houve nenhuma acusação contra Ricardo Nunes e a empresa Nikkey.”

O principal eixo da investigação é a suspeita de que entidades gestoras de creches teriam recebido de volta parte do dinheiro contabilizado como despesas com materiais. As empresas faziam os repasses via cheques, depósitos e boletos, beneficiando pessoas ligadas à administração dessas entidades.

Apenas uma fornecedora no caso, uma loja de materiais escolares, movimentou R$ 163 milhões.

No caso do prefeito, pré-candidato à reeleição, não há indiciamento até aqui. Mas foi apontada pela PF a necessidade de novas investigações em razão da suspeita de envolvimento dele em lavagem de dinheiro por meio de uma empresa de construção também na mira da polícia.

Além disso, a PF diz que Nunes não apresentou as notas fiscais relativas aos serviços que ele alega serem a origem de depósitos em sua conta pessoal.

A investigação da PF aponta suspeitas em transações de uma empresa conhecida como “noteira” do esquema das creches com Nunes e cita relações dele com pessoas ligadas à Acria (Associação Amiga da Criança e do Adolescente), entidade que gere creches conveniadas com a qual Nunes tem proximidade.

Conforme a Folha revelou em 2021, Nunes e uma empresa de sua família, a Nikkey Serviços S/S Ltda, receberam em 2018 mais de R$ 30 mil em valores da empresa Francisca Jacqueline Oliveira Braz. O prefeito sempre alegou que se tratou de uma prestação de serviços.

Já nesta terça-feira a Folha revelou vídeo no qual uma investigada no caso, Rosângela Crepaldi, descarta a prestação de serviços por Nunes e diz ter atuado na devolução desses valores a pessoas ligadas às ONGs.

“Foi repasse”, disse. “[Nunes] nunca prestou nenhum serviço”, completa, em trecho de vídeo obtido pela reportagem.

A PF afirma que no decorrer da investigação o prefeito não apresentou as notas fiscais correspondentes aos serviços que ele diz terem sido realizados.

Segundo o relatório, Nunes “alegou, entre outras coisas, que na contabilidade da empresa Nikkey Serviços existem registros que apontam a movimentação de entrada das importâncias e emissão de notas fiscais por prestação de serviços, porém esse documento não foi localizado”.

Relatório do órgão federal Coaf, segundo a PF, ainda revelou “movimentações atípicas nas contas de titularidade” do prefeito e de empresas relacionadas, “consideradas incompatíveis com a capacidade financeira do cliente”.

O documento fala sobre a suspeita de que a situação se “amoldaria ao crime de lavagem de dinheiro”.

Segundo o documento obtido pela Folha, “faz-se necessária a continuidade das investigações em relação aos fatos envolvendo a Osc Acria e o então vereador Ricardo Luis Reis Nunes”.

A PF investiga ainda repasses milionários feitos pela Acria, entidade ligada a Nunes. Nos vídeos obtidos pela reportagem, Rosângela trata do tema. “Todo esse trâmite da Acria era administrado por essas pessoas [ligadas a Nunes], mas a gente sabia que era ele [Nunes].”

Documento da PF cita valores exatos em que a Acria teria enviado R$ 2,5 milhões à empresa Francisca Jacqueline, sendo R$ 1,3 milhão devolvidos à entidade.

Prefeito nega irregularidade e vê erro da PF

Em nota à reportagem, Nunes nega irregularidades, diz ter prestado todos os esclarecimentos e reforça que 111 pessoas foram indiciadas, o que não ocorreu com o prefeito.

“Na conclusão do inquérito e apenas em razão de análise incorreta dos múltiplos documentos que foram juntados pela defesa, o delegado sugere que deveriam ser verificados os pagamentos que foram feitos à empresa Nikkey por serviços prestados, cujas notas foram contabilizadas e com os impostos recolhidos.”

Nunes voltou a se pronunciar sobre o vídeo de Rosângela Crepaldi, que, segundo ele, será alvo de medidas criminais por calúnia e outras infrações penais. “É perversa e muito suspeita essa manobra rasteira às vésperas de uma eleição.”

Procurado pela reportagem, o advogado de Rosângela, William Albuquerque de Sousa Faria, diz em nota que o vídeo foi produzido por questões de segurança e que não havia intenção de torná-lo público. O vídeo obtido pela reportagem não faz parte de inquérito da Polícia Federal sobre o assunto. Nos autos, Rosângela se manteve em silêncio.

Entenda o caso da ‘máfia das creches’

Escopo

A investigação da Polícia Federal, iniciada em junho de 2019, busca supostos desvios de valores destinados às unidades de ensino infantis na capital paulista; há suspeita de lavagem de dinheiro por Ricardo Nunes (MDB) quando era vereador

Gestão pela prefeitura

O Executivo paulistano utiliza entidades parceiras para administrar e expandir as creches, por meio dessas unidades conveniadas mantidas com repasses de verba; o modelo, porém, é alvo de investigações por fraudes, e centenas delas foram descredenciadas

Eixos de apuração

O principal eixo da investigação é a suspeita de que entidades gestoras de creches teriam recebido de volta parte do dinheiro contabilizado como despesas com materiais. Os repasses beneficiavam pessoas ligadas à administração dessas entidades

Histórico

A PF concluiu parte da apuração do caso, com o indiciamento de mais de cem pessoas suspeitas de desvios

Nunes e Acria

A PF investiga repasses milionários feitos pela Acria, que gere creches e com a qual Nunes tem proximidade. Segundo dados da prefeitura, a entidade recebe mais de R$ 14 milhões por ano em repasses, e das nove unidades que gerencia, seis têm empresas de pessoas ligadas a Nunes como locadores. Há suspeita de que um escritório de contabilidade produzia notas fraudadas para efetivar os repasses

Possível lavagem de dinheiro

Relatório do Coaf, segundo a PF, revelou movimentações atípicas nas contas do prefeito e de empresas relacionadas, “consideradas incompatíveis com a capacidade financeira do cliente”, citando possível lavagem de dinheiro

O que diz Nunes

O atual prefeito de SP nega irregularidades e afirma haver análise incorreta dos múltiplos documentos apresentados pela defesa; diz ainda nunca ter sofrido qualquer acusação no inquérito e que causa perplexidade o ressurgimento do caso a dois meses das eleições